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Según estadísticas recientes, se estima que aproximadamente el twenty℅ de los abogados en Reino Unido tienen conocimientos de español. Esta cifra demuestra que existe una cantidad significativa de profesionales capacitados para brindar asesoramiento lawful a hispanohablantes.
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En Polonia, el lavado de dinero está regulado por la Ley de Prevención del Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo. Esta ley establece una serie de obligaciones para las entidades financieras, como bancos y casas de cambio, para prevenir y detectar el lavado de dinero.
La cantidad de droga involucrada es un issue clave a la hora de determinar la sentencia por tráfico de drogas. Si bien la cantidad necesaria para considerar un caso como tráfico de drogas varía según el tipo de droga involucrada, hay algunas cantidades que son consideradas graves.
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Este acuerdo de arbitraje no impide que usted lleve asuntos a la atención de agencias federales, estatales o locales. Si la ley lo permite, dichas agencias pueden buscar compensación para usted en contra nuestra.
El blanqueo de capitales en Italia es un delito que se comete de diversas maneras. Una de las más comunes es a través de empresas ficticias que se crean para justificar los ingresos obtenidos de actividades ilegales.
Además, algunos han sido detenidos en circunstancias que sugieren que sus derechos humanos han sido violados.